ABD, İran’ın kripto ile aklanmış petrol satışları için 61 milyon dolar talep ediyor

• Adalet Bakanlığı, İran'ın askeri operasyonlarını finanse etmek için kullanılan 61 milyon dolarlık kripto varlık üzerinde hukuki işlem başlattı.
• Savcılar, söz konusu fonların İran'ın kara pazar petrol faaliyetleriyle bağlantılı 1.5 milyar dolarlık bir finansal ağın parçası olduğunu öne sürdü.

ABD Adalet Bakanlığı, İran'ın kara pazar petrol satışlarıyla bağlantılı olarak 61 milyon dolarlık kripto para için hukuki işlem başlattı. Bu hukuki süreç, İran'ın yasadışı olarak elde ettiği kripto gelirlerinin askeri operasyonlarını finanse etmek amacıyla kullanıldığı iddialarına dayanıyor.

Cumartesi günü, Adalet Bakanlığı (DOJ) söz konusu kripto paralar için bir mülkün geri alınması davası açtı. Yasadışı satışlardan elde edilen bu fonların, İran hükümetine ve askeri birimlerine, özellikle de ABD tarafından terörist olarak sınıflandırılan İslam Devrim Muhafızları'na (IRGC) aktarıldığı öne sürülüyor.

İçindekiler

İran'a ait yasadışı petrol gelirleri

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu fonların, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir ağın parçası olduğu ve yasadışı petrol satışlarının kripto para cüzdanları ve İran'a ait bir borsa aracılığıyla nasıl taşındığını gösteren bir inceleme yapıldığı belirtildi. Ele geçirilen paranın, unhosted kripto cüzdanları aracılığıyla hareket ettiği ifade ediliyor.

Unhosted cüzdanlar, dijital varlıkların merkezi bir borsa veya üçüncü taraflar olmadan saklanmasını sağladığından, yetkililerin dondurabileceği fiziksel nakit parayı saklamaya benzer bir işlev görüyor. İki Çinli şirket olan Blessed Trust ve Hexa Whale, bu yasadışı para hareketlerini koordine eden ana aktörler olarak gösteriliyor.

Mücadele ve uluslararası bağlam

Her iki şirketin de, İran hükümeti ve onun yandaşlarına fonları geri aktarırken Binance üzerinde işlem hesapları kullandığı iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı ayrıca, Blessed Trust'ın dijital varlık saklama hizmetleri sunarak, bu İran bağlantılı işlemler için fiat-kripto dönüşüm imkanı sağladığını belirtiyor.

Aynı zamanda, Adalet Bakanlığı'nın dava açması, ABD ile İran arasında son dönemde yaşanan artan roket savaşları ve ticaret üzerindeki baskıdan kaynaklansa da, İran’ın kripto kullanarak ambargoları aşma çabalarının da bir yansımasıdır. Bu durum, global enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara ve fiyat artışlarına neden oldu.

Kaynak: CoinDesk