Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin hesaplarından yurt dışına aktarılan yüklü miktardaki nakit varlıklar inceleme altına alındı. Soruşturma kapsamında tespit edilen milyonlarca dolar ve euroluk para transferlerinin izi sürülürken, mali hareketliliğe dair detaylı raporlar hazırlanıyor.
Soruşturma dosyasındaki ilk bulgulara göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın şahsi hesabından İsviçre'de bulunan bir banka hesabına 15 milyon dolar tutarında bir gönderim yapıldığı görüldü. Eş zamanlı olarak yürütülen teknik incelemeler, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesaplarında da benzer bir hareketlilik olduğunu ortaya çıkardı.
Yurt dışı kaynaklı para transferleri
Muhammed Yarız'ın banka kayıtlarını inceleyen yetkililer, İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro transfer edildiğini kayıt altına aldı. Söz konusu meblağların transfer edilme gerekçeleri ve yasal dayanakları üzerinde duran ekipler, mali verilerin doğruluğunu teyit etmek adına çalışmalarını derinleştiriyor.
Soruşturma süreci ve teknik incelemeler
İsim / Ünvan Transfer Tutarı Hedef Ülke Serdar Turhan (Pusula Holding YK Başkanı) 15 milyon dolar İsviçre Muhammed Yarız (Pusula Portföy YK Başkanı) 25 milyon euro İsviçreEtiketler: soruşturma para transferi İsviçre milyon dolar pusula portföy mali inceleme Muhammed Yarız Pusula Holding Serdar Turhan nakit varlık
Yorumlar (0)
Giriş yaparak yorum yazabilirsin.
İlk yorumu sen yaz.