Para transferlerinde limitler değişti! İşte yeni rakamlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle hem yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlara yönelik finansal işlemlerin bildirilmesine ilişkin süreç değiştirildi hem de bazı parasal işlem ve bildirim limitleri güncellendi.

Düzenlemelerin temelinde suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik tedbirler yer alıyor.

YAPTIRIM LİSTELERİ İÇİN BİLGİ AKIŞI HIZLANACAK

Yeni düzenlemeyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgilerin daha hızlı paylaşılması sağlanacak.

Terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak.

Bu uygulamayla yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşlara ilişkin güncel bilgilerin finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılması hedefleniyor.

FİNANS KURULUŞLARINA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Düzenleme kapsamındaki yükümlüler, başta bankalar ve diğer finans kuruluşları olmak üzere, yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirecek.

Söz konusu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak. Böylece yaptırım kapsamındaki finansal işlemlere ilişkin bildirim ve müdahale sürecinin hızlandırılması sağlanacak.

BAZI PARASAL LİMİTLER DEĞİŞTİ

MASAK tarafından yapılan diğer düzenlemeyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal sınırlar da yeniden belirlendi.

Daha önce 10 bin lira olan bazı işlem ve bildirim sınırları 20 bin liraya çıkarıldı. 25 bin liralık bazı sınırlar ise 50 bin liraya yükseltildi.

2 BİN 750 LİRALIK SINIR 5 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI

Yeni düzenlemeyle farklı işlem ve bildirim basamaklarında kullanılan bazı tutarlar da artırıldı.

Buna göre 2 bin 750 liralık bir sınır 5 bin 500 liraya yükseltildi. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya çıkarıldı.Mevzuatta 2 bin 750 lira olarak belirlenen başka bir parasal sınır ise yeni düzenlemeyle 6 bin 500 lira olarak uygulanacak.

YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜKTE

MASAK'ın yaptırım listeleri ve finansal işlemlerdeki parasal sınırlara ilişkin düzenlemeleri Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni uygulamayla BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin işlemlerin MASAK'a bildirilmesi sürecinde değişikliğe gidilirken, bazı finansal işlem ve bildirimlerde kullanılan parasal limitler de güncellenmiş oldu.