ABD'li federal savcılar, Tether ve Bitfinex adına ödeme işlemleri yürüttüğü belirtilen Montana merkezli Capstone'un banka hesaplarındaki yaklaşık 84 milyon dolara el koydu. Savcılık, şirketin lisanssız şekilde faaliyet gösterdiğini ve ABD bankalarına iş modelinin niteliğini gizlediğini öne sürdü.
Financial Times'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın Kaliforniya'da açtığı sivil müsadere davasına göre Capstone'un adı açıklanmayan iki şirket adına yüzlerce kişi ve kuruluşa yüz milyonlarca dolarlık transfer gerçekleştirdiği iddia edildi. Söz konusu iki şirketin Tether ile kardeş kripto para borsası Bitfinex olduğu belirtildi.
Wells Fargo ve JPMorgan'daki hesaplar donduruldu
Savcılar, Capstone'un Wells Fargo ve JPMorgan Chase nezdindeki hesaplarında bulunan yaklaşık 84 milyon doları dondurdu. FBI ayrıca şirketin sahibi veya kontrol sahibi olarak gösterilen Kotaro Shimogori ile Mary Jeanne Thompson'ın Sacramento'daki evinde arama yaptı.
Capstone'un, kendilerini FBI görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların yaşlı mağdurlardan elde ettiği paraları stablecoinlere çevirmesine de yardımcı olduğu ileri sürüldü.
EQIBank bağlantısı dikkat çekti
Tether'ın süreçteki bağlantısının, Dominika merkezli EQIBank üzerinden kurulduğu belirtildi. Savcılığa göre EQIBank, Capstone'u kripto grubu adına para gönderip almak üzere yönlendirdi.
Tether'ın yatırım danışmanının EQIBank'a yatırım yaptığı ve geçen yıl Tether adına Singapur merkezli DBS'te en az bir banka hesabı açılabilmesi halinde bankaya ek destek teklif ettiği de aktarıldı.
Tether ve Bitfinex, EQIBank müşterisi olduklarını doğrularken, Capstone'a yöneltilen dolandırıcılık iddiaları hakkında bilgilerinin bulunmadığını açıkladı. Şirketler, EQIBank'ta tutulan varlıklarının sınırlı olduğunu da belirtti.
Haberde, Tether, Bitfinex veya EQIBank'ın söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinden haberdar olduğuna ya da bunları kolaylaştırdığına ilişkin bir iddia bulunmadığı vurgulandı.
Capstone ise herhangi bir usulsüzlük yaptığı iddiasını reddederek hükümetin müsadere talebine ve suçlamalarına karşı hukuki mücadele başlatacağını bildirdi.
Etiketler: tether Stablecoin FBI Capstone
Yorumlar (0)
Giriş yaparak yorum yazabilirsin.
İlk yorumu sen yaz.