Fonlarda 100 Milyon Liranın Üzerinde Kazanç Sağlayanlar Belirlendi!

Fon soruşturmasında 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişinin toplam 187,7 milyar TL'lik kazancı incelemeye alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağladığı belirlenen kişi ve kurumların listesi oluşturuldu.

Soruşturma dosyasına giren verilere göre 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişi ve kurumun TERA, Pusula ve Hedef fonlarından toplam 187 milyar 653 milyon TL kazanç sağladığı belirlendi.

141 kişinin kazancı 100,7 milyar TL

İncelemelerde 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişinin toplam kazancı 100 milyar 676 milyon TL olarak hesaplandı.

73 tüzel kişinin kazancının ise 86 milyar 977 milyon TL olduğu belirtildi. Böylece incelemeye konu toplam tutar 187 milyar 653 milyon TL'ye ulaştı.

TERA fonlarında yaklaşık 90 milyar TL

Soruşturma kapsamındaki verilere göre TERA fonlarında 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişinin ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladığı tespit edildi.

Böylece TERA fonlarında incelemeye konu toplam kazanç yaklaşık 90 milyar TL oldu.

Pusula fonlarında yaklaşık 79,7 milyar TL

Pusula fonlarında 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin ise yaklaşık 10 milyar TL kazanç sağladığı belirtildi.

Pusula fonlarında incelemeye alınan toplam tutar yaklaşık 79,7 milyar TL olarak hesaplandı.

Hedef fonlarında yaklaşık 17,9 milyar TL

Hedef fonlarında ise 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişinin yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağladığı belirtildi.

Bu gruptaki toplam tutar yaklaşık 17,9 milyar TL oldu.

Liste TMSF'ye gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirlenen kişi ve kurumların listesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) gönderildiği belirtildi.

TMSF'nin listedeki kişi ve kurumlara paraların iadesine ilişkin resmi bildirimlerde bulunmaya başladığı ve toplanacak tutarların mağdur yatırımcılar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği bildirildi.

13-16 Eylül tarihleri mercek altında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin işlemlerinin incelemeye alındığını söyledi.

Gürlek'in açıklamalarına göre soruşturma sürecinde yapay zeka sistemlerinden de yararlanılıyor.

Önceden bilgi iddiası araştırılıyor

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde bazı kişilerin fonlardan çıkış işlemlerini önceden edindikleri bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği iddia edildi.

Bu kişilerin kimlerden bilgi aldığı, işlemlerin zamanlaması ve para hareketlerinin niteliğinin soruşturma kapsamında incelenmeye devam ettiği belirtildi.

Söz konusu kişi ve kurumlar hakkındaki incelemeler sürerken, nihai hukuki değerlendirme soruşturma ve yargılama sürecinin ardından yapılacak.