Deutsche Bank'a kara para aklama takibi için yeni süre

YAYIN TARİHİ, 09 Ekim 2026 13:57

• Almanya'nın finansal denetim kurumu BaFin, Deutsche Bank'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kullandığı işlem izleme sistemlerindeki eksiklikleri gidermesi için yeni takvim belirledi. Banka, düzenleyici kurumun kararının yeni bir ihlal tespiti anlamına gelmediğini ve mevcut sürecin güncellendiğini bildirdi.

Almanya Federal Finansal Denetleme Kurumu​​​​​​​ (BaFin), ülkenin en büyük bankası Deutsche Bank'ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede kullandığı veri işleme sistemlerindeki eksiklikleri gidermesi için yeni süreler belirledi.

CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin Ekonomi, iş dünyası, piyasalar ile ilgili en güvenilir ve en detaylı haberlere en hızlı şekilde ulaşın. + Ekle

BaFin'den yapılan açıklamada, 15 Eylül 2026 tarihinde alınan kararın 6 Ekim 2026 itibarıyla yasal olarak bağlayıcı hale geldiği bildirildi.

Kararın, Alman Kara Para Aklama Yasası ve Bankacılık Yasası uyarınca işlem izleme sistemlerindeki aksaklıkların giderilmesine yönelik olduğu belirtildi.

BaFin, daha önce 2021 ve 2023'te de Deutsche Bank'ın işlem izleme sistemlerindeki eksiklikleri tespit etmiş ve yasal gereksinimlere uyum sağlanması için bankaya süre tanımıştı.

Yapılan son açıklamada, değişen teknik gereksinimler doğrultusunda bankadaki işlem izleme sistemlerinin yeniden yapılandırılmasının zorunlu hale geldiği ve bu durumun bazı alanlardaki eksikliklerin giderilmesi için yeni teslim tarihlerini gerekli kıldığı ifade edildi.

Kurum, söz konusu yeni sürelerin ne zaman sona ereceğine dair bir tarih paylaşmadı.

Alman yasalarına göre kredi kurumları, şüpheli iş ilişkilerini, ödeme trafiğini ve transferleri sistematik olarak izlemek, tespit edilen şüpheli işlemleri Mali İstihbarat Birimine bildirmek ve bu takip sistemlerini sürekli güncel tutmakla yükümlü.

Deutsche Bank'tan "uyum ve ilerleme" mesajı

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, BaFin'in kararına tam uyum taahhüdü yinelenirken geçmiş dönemde üzerinde mutabık kalınan önlemler kapsamında önemli ilerlemeler kaydedildiği ve belirlenen programın büyük bir kısmının başarıyla uygulandığı vurgulandı.

Banka, denetim otoritesinin son talimatının yeni bir ihlal bulgusu veya ek bir yükümlülük içermediğini, yalnızca mevcut takvimin güncellenmesi niteliğinde olduğunu belirtti.

Geçmiş yıllarda kara para aklama mevzuatındaki bazı eksiklikler nedeniyle cezalarla karşılaşan ve ofislerinde arama yapılan Deutsche Bank, kontrol mekanizmalarını sıkılaştırmak ve sistem güvenilirliğini artırmak adına son dönemde yatırımlarını hızlandırmıştı.

POPÜLER HABERLER

Rekabet Kurumu'ndan gözlük devlerine karar: Atasun mağazalarında büyük değişiklik

İzmit'te üretilen Hyundai IONIQ 3 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

SPK’dan 12 şirketin başvurusuna onay: Hangi şirketlerin başvuruları onaylandı?

Fon tasfiyesinde tarih verildi: 17 fonda yarın ödemeler başlıyor

SPK’dan ODINE işlemlerine ilişkin 21 kişi hakkında suç duyurusu: 2 yıl işlem yasağı