ABD, Kanada merkezli 8 para şirketini yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin yaptırımları aşmasına yardımcı oldukları ve yasa dışı finansal işlemlere aracılık ettikleri gerekçesiyle Kanada merkezli 8 para hizmetleri şirketini yaptırım listesine ekledi. Kararın, İran'a yönelik “Ekonomik Dışlama Operasyonu” kapsamında alındığı bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, yaptırım listesine alınan şirketlerin İran riyali ve diğer para birimlerini dijital varlıklarla takas ederek İran bağlantılı uluslararası finansal işlemlere aracılık ettiği belirtildi.

Şirketlerin, daha önce yaptırım kapsamına alınan İran merkezli dijital varlık borsaları ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı dijital varlık adresleriyle işlem yaptığı kaydedildi.

KANADA VE ABD KURUMLARI KOORDİNELİ HAREKET ETTİ

Yaptırım kararının, ABD Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) ve Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC ile koordinasyon içinde alındığı aktarıldı. Süreçte Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile de iş birliği yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan şirketlerden bazılarının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan Kanadalı eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile çalıştığı öne sürüldü. Wedding'in, uyuşturucu ticaretinden elde edilen milyarlarca dolarlık geliri bu şirketler aracılığıyla dijital varlıklara dönüştürerek yurt dışına aktardığı iddia edildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ 8 ŞİRKET

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım kapsamına alınan kuruluşları şu şekilde sıraladı:

Million Exchange

1380079 BC Limited

Top PC Technician

NIA Nations Currency

Farah Exchange

CCC

B Galaxy

Darvish Exchange

Açıklamada, Kanada'nın İran'a para girişini ve İran'dan para çıkışını sağlayan çok sayıda para hizmetleri işletmesine ev sahipliği yaptığı ileri sürüldü.

BESSENT: İRAN'IN FİNANSAL KANALLARININ PEŞİNE DÜŞECEĞİZ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada'nın İran yönetimine ve bağlantılı gruplara yaptırımları aşma hizmeti sunan yasa dışı finansal aracılar için güvenli bir liman olamayacağını söyledi.

Bessent, ABD Hazine Bakanlığının dünyanın neresinde olursa olsun İran'ın finansal kanallarını hedef alacağını ve bu kanalları çökertmek için çalışacağını ifade etti.