Hakimlik, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 32 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
MASAK raporunda dikkat çeken işlemler
Soruşturma dosyasına giren 168 sayfalık ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri incelendi.
Güleryüz Kuyumculuk’un 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin 66,2 milyar lirayı aştığı, şirket hesaplarına 26,2 milyar liranın üzerinde nakit yatırıldığı belirtildi.
İstanbul Hisar Turizm’in hesaplarında ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı toplam 8 milyar lirayı aşan para çıkışı tespit edildi. Raporda çok sayıda farklı ülkeye yapılan transferler de yer aldı.
Yüksek sermayeye rağmen sınırlı işlem
MASAK incelemesinde, 1,35 milyar lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ’nin banka hareketlerinin yalnızca 34 bin lira seviyesinde kalması da dikkat çekti.
Raporda, bazı şirket hesaplarına yurt dışından milyonlarca dolar gönderildiği, bu paraların kısa süre içinde nakit çekildiği veya başka şirketlere aktarıldığı belirtildi.
Şirket ve vakıf hesapları da incelendi
Ümran Eğitim ile Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın hesaplarındaki para hareketleri de rapora yansıdı. Vakfın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu kaydedildi.
MASAK, bazı yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti. Şirketler arasındaki yoğun para trafiğinin ise soruşturma kapsamında incelemeye alındığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Independent Türkçe
Hakkında daha ayrıntılı: ALİHAN KURİŞ
DAHA FAZLA HABER OKU
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi dostluk yemeği
Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı
Alihan Kuriş soruşturmasında milyarlarca liralık para trafiği
Yorumlar (0)
Giriş yaparak yorum yazabilirsin.
İlk yorumu sen yaz.