İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, son dönemde öne çıkan “yeni nesil suç örgütleri”ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 ayrı yapılanmanın finansal faaliyetleri mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin mali varlıklarına yönelik işlem gerçekleştirildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, şüphelilerin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.
Suç gelirlerinin finansal hareketleri araştırılıyor
Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, “yeni nesil suç örgütleri”nin ekonomik varlıklarını sürdürebilmek, örgüt mensuplarını yapı içerisinde tutabilmek ve suç faaliyetlerini finanse edebilmek amacıyla organize finansal yöntemlere başvurabildikleri belirtildi.
Suçtan elde edilen gelirlerin gizlenmesi ve aklanmasında kripto varlık ticareti, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerin kullanılabildiğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Suç örgütlerine yönelik mali soruşturmalarda yalnızca örgütsel yapı ve işlenen öncül suçların değil, suçlardan elde edilen gelirlerin kaynağının da araştırıldığı bildirildi.
Bu kapsamda gelirlerin hangi hesaplara aktarıldığı, hangi finansal araçlara dönüştürüldüğü ve nihai olarak hangi malvarlığı değerlerine ulaştığı da soruşturuluyor.
Mali soruşturmalar öncül suçlarla eş zamanlı yürütülüyor
Başsavcılık, 23 Şubat 2021 tarihli ve 155/1 sayılı “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi” konulu Genelge doğrultusunda mali soruşturmaların, öncül suçlara ilişkin soruşturmalarla koordineli ve eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.
Uygulanan tedbirlerle suç örgütlerinin elde ettikleri gelirleri kullanmalarının, transfer etmelerinin, saklamalarının ve bu gelirleri yeniden suç faaliyetlerinin finansmanında kullanmalarının önüne geçilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Bu şekilde suç örgütlerinin ekonomik hareket alanlarının sınırlandırılmasının hedeflendiği bildirildi.
Bakan Gürlek: “Suç örgütlerinin finansal damarlarını da keseceğiz”
Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Gürlek, örgütlerin suçtan elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizleme veya aklama girişimlerinin mali soruşturmalarla takip edildiğini belirtti.
Gürlek, “Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz” ifadelerini kullandı.
Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansöre, banka hesabından kripto varlığa kadar suç örgütlerinin tüm yapısının hedef alınacağını belirten Gürlek, suç örgütlerinin çocukları ve gençleri suç ağına çekmesine, esnaf ve vatandaşları tehdit etmesine ve suç gelirleri üzerinden güç kazanmasına müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.
ANKA
DAHA FAZLA HABER OKU
Ağıralioğlu’ndan Şimşek’e “faiz” tepkisi: Bu nasıl bir mali disiplin?
Bakan Bolat: Terörsüz Türkiye çerçeve yasası milli birlik ve bütünlük için muhteşem bir proje oldu
Fatih'te kentsel dönüşüm seferberliği: Hedef güvenli yapılar, nitelikli yaşam
Yorumlar (0)
Giriş yaparak yorum yazabilirsin.
İlk yorumu sen yaz.